ASSIA Profiler
Pilotez efficacement la lutte contre la fraude et la connaissance client
Face à la multiplication des exigences réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), l’univers ASSIA Profiler offre aux mutuelles, assureurs, courtiers et délégataires de gestion, une solution intégrée pour consolider la connaissance client (KYC) et détecter les Personnes Politiquement Exposées (PPE), ou soumises à des sanctions internationales de type Gel des Avoirs (GDA). Connectée nativement à votre système d’information ou en mode opéré depuis notre centre de gestion, ASSIA Profiler garantit une conformité continue, fiable et auditable.
- Personnes Politiquement Exposées (PPE)
Identifiez automatiquement les Personnes Politiquement Exposées et renforcez vos dispositifs de vigilance grâce à une détection fiable, facilitant vos contrôles LCB-FT et la sécurisation de vos relations clients. - Gel des avoirs (GDA)
Contrôlez automatiquement vos assurés et partenaires au regard des listes de gel des avoirs pour sécuriser vos relations contractuelles et garantir votre conformité aux obligations réglementaires. - Connaissance du client (KYC)
Renforcez votre connaissance client grâce à des contrôles KYC automatisés qui consolident vos données, sécurisent vos processus d’entrée en relation et facilitent le pilotage de votre conformité.
Une réponse à vos enjeux
Conformité réglementaire
ASSIA Profiler répond aux exigences de l’ACPR, de l’AMF et de la Direction Générale du Trésor, conformément à la 4ème directive anti-blanchiment et au Code Monétaire et Financier. Elle sécurise le contrôle des personnes contractantes et assure la traçabilité requise pour les inspections réglementaires.
Maîtrise du risque et fiabilité de la détection
La solution combine des algorithmes alphabétiques et phonétiques pour identifier avec précision les correspondances, même face aux alias, translittérations ou variations orthographiques, limitant les faux positifs et les omissions critiques.
Intégration fluide dans votre SI
ASSIA Profiler s’intègre nativement à votre système d’information via des protocoles standards. Une offre en mode opéré externalise le processus tout en conservant maîtrise et traçabilité des contrôles.
Pilotage opérationnel et traçabilité
Le tableau de bord d’ASSIA Profiler fournit une vue consolidée des dossiers, le suivi en temps réel des statuts (concordant, non-concordant, risque potentiel) et un historique complet des actions, facilitant la revue interne et les contrôles réglementaires.
ASSIA Profiler optimise votre connaissance client et votre conformité LCB-FT :
- Détection performante : double algorithme alphabétique et phonétique pour identifier toutes les correspondances.
- Sources fiables et à jour : listes gouvernementales, onusiennes, référentiels clients et listes manuelles pilotées par nos équipes.
- Sécurité et fiabilité : cloud souverain, VPN et double authentification, certification ISO 27001.
- Pilotage simplifié : interface intuitive, suivi des dossiers par statut, historique complet et focus sur les risques potentiels.
- Interopérabilité et flexibilité : intégration au SI ou mode opéré via notre centre de gestion.
- Conformité réglementaire : mises à jour continues pour une conformité durable.